08-11-2023
TITOLARE EFFETTIVO: SCADENZA E MODALITÁ DI COMUNICAZIONE
In seguito a un provvedimento del Ministero delle Imprese pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, a partire dal 10 Ottobre č obbligatorio comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese della Camere di Commercio e, per evitare sanzioni che possono arrivare a superare i 1000 euro, bisogna intervenire necessariamente entro l′11 dicembre.
Secondo le norme antiriciclaggio, il titolare effettivo č da identificarsi nella persona fisica che risulta beneficiaria di un′entitą giuridica e nello specifico:
- di chi detiene la proprietą diretta (partecipazione superiore al 25% del capitale) o indiretta per imprese con personalitą giuridica;
- di chi ricopre il ruolo di fondatore, rappresentanza legale, direzione o beneficiario per persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, ecc.),
- di chi risulta essere fiduciario, beneficiario, guardiano o costituente di trust e istituti giuridici ad esso affini.
É possibile comunicare il tutto per via telematica tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio accedendo al portale DIRE, in cui č possibile compilare tutte le pratiche telematiche.
Bisognerą selezionare la pratica "TITOLARE EFFETTIVO" e procedere con la compilazione guidata del modulo indicando l′impresa o l′istituto oggetto della comunicazione e i dati del titolare effettivo, il requisito che conferisce tale status, sottoscritti dalla firma digitale valida.
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.
Per quanto riguarda i costi verranno calcolati 30 euro per i diritti di segreteria che includono gli adempimenti previsti dal DL 55/2022 e nello specifico la comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolaritą effettiva, l′accesso ai dati e alle informazioni da parte del pubblico, l′accesso ai dati da parte dei soggetti obbligati o di qualunque persona fisica e giuridica. A questo importo bisognerą aggiungere 2 euro di tariffa alla Camera di Commercio. La pratica č esente bollo.
Per una consulenza o per ricevere assistenza, non esitate a contattarci.
Secondo le norme antiriciclaggio, il titolare effettivo č da identificarsi nella persona fisica che risulta beneficiaria di un′entitą giuridica e nello specifico:
- di chi detiene la proprietą diretta (partecipazione superiore al 25% del capitale) o indiretta per imprese con personalitą giuridica;
- di chi ricopre il ruolo di fondatore, rappresentanza legale, direzione o beneficiario per persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, ecc.),
- di chi risulta essere fiduciario, beneficiario, guardiano o costituente di trust e istituti giuridici ad esso affini.
É possibile comunicare il tutto per via telematica tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio accedendo al portale DIRE, in cui č possibile compilare tutte le pratiche telematiche.
Bisognerą selezionare la pratica "TITOLARE EFFETTIVO" e procedere con la compilazione guidata del modulo indicando l′impresa o l′istituto oggetto della comunicazione e i dati del titolare effettivo, il requisito che conferisce tale status, sottoscritti dalla firma digitale valida.
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.
Per quanto riguarda i costi verranno calcolati 30 euro per i diritti di segreteria che includono gli adempimenti previsti dal DL 55/2022 e nello specifico la comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolaritą effettiva, l′accesso ai dati e alle informazioni da parte del pubblico, l′accesso ai dati da parte dei soggetti obbligati o di qualunque persona fisica e giuridica. A questo importo bisognerą aggiungere 2 euro di tariffa alla Camera di Commercio. La pratica č esente bollo.
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